个人用外国银行卡取现的行为将受到俄罗斯国家金融监管部门的监控

俄罗斯联邦于2018年12月27日通过了第565号联邦法律对《关于打击犯罪所得收入的合法化（洗钱）和资助恐怖主义行为法》进行了修订，新法将于2019年6月27日正式生效。

届时，俄罗斯将会对外国账户实施特别的监管程序：从国外银行卡上取现的行为将会受到俄罗斯国家金融监管机构的监控。当然并不是所有的自外国银行卡取现的行为都收到监督，只有开设在已被俄罗斯金融监管机构列入名单的某些国家或地区的银行才会受到这种特殊“关照”。而关于名单中包括哪些国家或地区，外界不得而知，银行可以私下与监管机构沟通了解。

根据俄罗斯联邦第115号法律《关于打击犯罪所得收入的合法化（洗钱）和资助恐怖主义行为法》第5.13条的规定，取现银行应当在外国银行卡持卡人取现后3个工作日内将下列信息上报给国家金融监管机构：

1）取现的时间、地点；

2）取现金额；

3）卡号；

4）持卡人信息；

5）发卡银行名称；

据悉，这些新举措的目的，一是为了确定恐怖分子、极端分子的融资计划；二是确保俄罗斯的金融安全。

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